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起訴書顯示，該集團自2015年成立以來，在30多個國家經營數十家業務實體，表面上專注于房地產開發、金融服務和消費服務，但在秘密運作中，陳志及其高層將太子集團發展為亞洲最大的跨國犯罪組織之一，集電詐、網賭、洗錢于一體。